La multa fue de 30 mil pesos. La entidad había sido intimada tres veces y no había contestado en ninguno de los casos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) multó a una Cooperativa de Seguros y a sus ocho miembros del Consejo de Administración con 30 mil pesos por no estar registrados ante el organismo (según lo establece el artículo 2 de la Resolución UIF Nº 50/2011 y en el artículo 10 de la Resolución UIF Nº 70/2011) ni cumplir con la normativa exigida en tanto Sujeto Obligado.
A través de una nota de Supervisión se había intimado a la entidad, en su carácter de Sujeto Obligado, para que dentro del plazo de diez días diera cumplimiento a la obligación de registración y de remisión de información a la UIF. La intimación fue reiterada dos veces, y no fue contestada en ninguno de los casos.
En virtud de ello, y mediante la Resolución UIF Nº 49/2015, la Unidad antilavado aplicó una multa de 30 mil pesos a la Cooperativa Aseguradora como a los integrantes del Consejo de Administración de acuerdo a la facultad establecida por el artículo 24 incisos 1 y 3 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
